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天天爱彩票手机版苹果-北京淳中科技股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

作者:admin 发布时间:2019-05-21 19:45:19 浏览次数:198
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  证券代码:603516 证券简称:淳中科技布告编号:2019-021

  北京淳中科技股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决计划:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月16日

  (二)股东大会举行的地址:北京昌平区北清路生命科学园博雅CC 6号楼6层大会议室。

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

  本次会议由董事会招集,公司董事长何仕达先生掌管,公司悉数董事、监事、高档管理人员列席会议,选用现场会议和网络投票相结合的方法举行,对所需审议计划进行记名投票表决,契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事9人,到会9人;

  2、公司在任监事3人,到会3人;

  3、董事会秘书到会了本次股东大会,公司悉数高管列席了本次股东大会。

  二、计划审议状况

  (一)非累积投票计划

  1、计划称号:《关于公司2018年年度陈述及其摘要的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、计划称号:《关于公司2018年度董事会工作陈述的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、计划称号:《关于公司2018年度监事会工作陈述的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、计划称号:《关于公司2018年度财务决算陈述的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、计划称号:《关于公司2019年度财务预算陈述的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、计划称号:《关于公司2018年度利润分配计划的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、计划称号:《关于承认公司2018年度日常相关买卖执行状况及2天天爱彩票手机版苹果-北京淳中科技股份有限公司2018年年度股东大会决议布告019年度估计日天天爱彩票手机版苹果-北京淳中科技股份有限公司2018年年度股东大会决议布告常相关买卖的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8、计划称号:《关于续聘2019年度审计组织的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  9、计划称号:《关于运用部分搁置自有资金进行现金管理的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  10、计划称号:《关于公司2019年度董事、监事及高档管理人员薪女生水多酬的计划》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三)关于计划表决的有关状况阐明

  无。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

  律师:刘知卉、王琨

  2、律师见证定论定见:

  金杜以为,公司本次股东大会的招集及举行程序、到会人员及招集人的资历、表决程序、表决成果等相关事宜均契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规矩,本天天爱彩票手机版苹果-北京淳中科技股份有限公司2018年年度股东大会决议布告次股东大会抉择合法、有用。

  四、备检文件目录

  1、《北京淳中科技股份有限公司20天天爱彩票手机版苹果-北京淳中科技股份有限公司2018年年度股东大会决议布告18年年度股东大会会议抉择》;

  2、《北京市金杜律师事务所关于北京淳中科技股份有限公司2018年年度股东大会的法令定见书》;

  北京淳中科技股份有限公司

  2019年5月17日

(责任编辑:DF134)

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